99% агентов нарушают ФЗ 115

Описание

На все агентства по недвижимости и индивидуальных агентов распространяются следующие законы:
1. 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2. 152-ФЗ "О персональных данных"

Ключевые идеи ФЗ 115:
A. Любой посредник на рынке недвижимости есть субъект ФЗ 115 - абз. 10 статьи 5;
B. Необходимо собирать информацию о клиенте и сделка, проверять ее и сообщать в Росфинмониторинг: ФЗ 115 - статья 5.1;


Подробная памятка Росфинмониторинга со всеми обязанностями: https://www.fedsfm.ru/news/7338

Автор

Stanislav Consulting